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为诈骗团伙提供线下转账取现 一男子涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪

2024-04-24 07:59:31来源:福州日报  作者:曾建兵

近日,福州市公安局苍霞派出所接到交通银行瀛福路支行报警称,发现一名资金流水异常取现人员,其账户有12万元的异常资金,经现场工作人员核查该账户存在接收涉诈资金的嫌疑。

民警赶往报案银行,将可疑男子刘某带回瀛洲派出所了解情况。经查,初步确定刘某为诈骗团伙提供线下转账取现的人员,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。

“我知道这是违法的,但来钱快还是干了。”到案后,犯罪嫌疑人刘某交代。原来,刘某几天前在网络平台找兼职时,刷到“借卡采购”的招聘启事,看到只需将自己银行卡按照对方要求接收资金并操作取现,便可以获得1000多元的高薪报酬。虽然明知违法后果,但手头缺钱的他最终仍经不住诱惑。

目前,刘某已被刑事拘留,涉案资金被公安机关安全截留,为受害群众追回全部损失12万元。

警方提醒民众,切莫为了贪图小便宜,出租、出借、出售个人银行卡或提供网上银行的登录密码、验证码、帮助刷脸识别取现等方式帮助犯罪分子转移、隐匿赃物,该类行为已经涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

案例点睛

《刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。(记者 曾建兵 通讯员 念伟

【责任编辑:徐匆】
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