为诈骗团伙提供线下转账取现 一男子涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪

近日，福州市公安局苍霞派出所接到交通银行瀛福路支行报警称，发现一名资金流水异常取现人员，其账户有12万元的异常资金，经现场工作人员核查该账户存在接收涉诈资金的嫌疑。

民警赶往报案银行，将可疑男子刘某带回瀛洲派出所了解情况。经查，初步确定刘某为诈骗团伙提供线下转账取现的人员，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。

“我知道这是违法的，但来钱快还是干了。”到案后，犯罪嫌疑人刘某交代。原来，刘某几天前在网络平台找兼职时，刷到“借卡采购”的招聘启事，看到只需将自己银行卡按照对方要求接收资金并操作取现，便可以获得1000多元的高薪报酬。虽然明知违法后果，但手头缺钱的他最终仍经不住诱惑。

目前，刘某已被刑事拘留，涉案资金被公安机关安全截留，为受害群众追回全部损失12万元。

警方提醒民众，切莫为了贪图小便宜，出租、出借、出售个人银行卡或提供网上银行的登录密码、验证码、帮助刷脸识别取现等方式帮助犯罪分子转移、隐匿赃物，该类行为已经涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

案例点睛

《刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（记者 曾建兵 通讯员 念伟）